کلاهبرداری مرموز در دنیای کریپتو؛ حتی مدیران رمزارزها نیز آسیب دیدند

شکایت ثبت شده در وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DOJ) حاکی از آن است که مدیران شرکت MoonPay، که در زمینه رمزارزها فعالیت می‌کند، خود قربانی کلاهبرداری‌هایی شده‌اند که به منظور کمک به مراسم تحلیف دونالد ترامپ طراحی شده بود.

در این شکایت، به‌نظر می‌رسد که دو مدیر MoonPay بالغ بر 250 هزار دلار اتریوم را از دست داده‌اند. آنها به اشتباه تصور کرده بودند که این مبلغ را به یک کمپین کمک به تحلیف ترامپ اختصاص داده‌اند، در حالی که در واقع فریب کلاهبرداران را خورده بودند.

زمانی که مدیران رمزارز فریب کمپین کلاهبرداری را خوردند

اگرچه وزارت دادگستری آمریکا به‌طور مستقیم نام قربانیان را ذکر نکرده، اما مدارک موجود حاکی از آن است که ایمیل‌هایی با نام‌های «ایوان» و «مونا» در این پرونده وجود دارد. این نام‌ها به مدیرعامل MoonPay، «ایوان سوتو-رایت»، و مدیر مالی شرکت، «مونا عماری سیالا»، مرتبط می‌شود.

این شکایت همچنین شامل لینکی به Etherscan از تراکنش بین قربانیان و کلاهبردار است، که کیف‌پولی را نشان می‌دهد که در گذشته به سوتو-رایت تعلق داشته است.

وزارت دادگستری آمریکا در این پرونده ادعا می‌کند که قربانیان ایمیلی از شخصی به نام «استیو ویتکاف»، رئیس مشترک کمیته تحلیف، دریافت کرده بودند. این کلاهبردار از قربانیان خواسته بود تا 250 هزار دلار به شکل اتریوم به یک کیف‌پول واریز کنند.

وزارت دادگستری مدعی است که این فرد یا افراد کلاهبردار، که ظاهراً در نیجریه قرار داشته‌اند، تلاش کردند تا با ارسال این وجه به چند آدرس رمزارزی، پولشویی کنند. MoonPay تاکنون به درخواست‌های رسانه‌ها برای ارائه نظر درباره این پرونده پاسخی نداده است.

سلبریتی‌ها در مقطعی این شرکت را به شدت تبلیغ می‌کردند و نام آن در یک پرونده مربوط به ان‌اف‌تی‌های Bored Ape Yacht Club نیز به چشم می‌خورد. MoonPay همچنین به کاربران امکان خرید میم‌کوین ترامپ را آسان‌تر کرده بود و اعلام کرده بود که در آن مدت بیش از 750 هزار کاربر جدید جذب کرده است.