بایننس به اتهام نقض تحریم‌های ایران زیر ذره‌بین دادستان‌های آمریکا قرار گرفت

دادستان‌های فدرال ایالات متحده تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند تا مشخص شود آیا صرافی بایننس با ناتوانی در جلوگیری از برخی فعالیت‌های معاملاتی در پلتفرم خود، تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را نقض کرده است یا خیر.

به گزارش بلومبرگ نیوز و به نقل از افراد آگاه، این پرونده توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه منهتن هدایت می‌شود و بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا در واشنگتن نیز در این روند مشارکت دارد. مقام‌های قضایی درحال‌حاضر تمرکز خود را بر این نکته گذاشته‌اند که آیا این صرافی به‌صورت آگاهانه اجازه انجام چنین معاملاتی را صادر کرده است یا خیر.

اتهام نقض تحریم‌های ایران توسط بایننس

در واکنش به این گزارش، بایننس با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که سیاست سخت‌گیرانه‌ای در برابر نقض تحریم‌ها در پیش گرفته است و هیچ تخلفی را نمی‌پذیرد. این صرافی اعلام کرده که همکاری کاملی با نهادهای مجری قانون دارد و همچنان متعهد به شناسایی و متوقف ساختن فعالیت بازیگران مخرب است. درهمین‌حال، وزارت دادگستری آمریکا از ارائه هرگونه اظهارنظر خودداری کرده و دفتر دادستانی منهتن نیز خارج از ساعات اداری رسمی برای پاسخگویی در دسترس نبوده است.

صرافی بایننس در گذشته نیز با نظارت‌های شدید و اقدامات قانونی دولت ایالات متحده روبه‌رو شده بود. در سال ۲۰۲۳ میلادی، «چانگ‌پنگ ژائو»، مدیرعامل وقت این صرافی، از سمت خود کناره‌گیری و به نقض قوانین ضدپول‌شویی آمریکا اعتراف کرد؛ توافقی که بخشی از یک تسویه‌حساب ۴.۳ میلیارد دلاری برای پایان دادن به تحقیقات چندساله پیرامون این صرافی به شمار می‌رفت.